Il corso di formazione gratuito dal titolo “Aggiornamento normativo in materia di antiriciclaggio”si svolgerà Venerdì’ 21 gennaio prossimo presso la sede del Consorzio Formazione e Lavoro in Brianza. Il corso, della durata di 8 ore, è rivolto ai dipendenti delle aziende private o degli studi professionali.
Gli argomenti trattati sono: illustrazione del D. Lgs 231/2007: a chi si applica; i clienti e le operazioni oggetto di verifica; verifica della clientela secondo l’approccio basato sul rischio; trascrizione dei dati e istituzione del fascicolo cliente; illustrazione di casi pratici; la modulistica e i documenti da conservare; compilazione dell’AUI.
Le aziende interessate a partecipare al corso devono contattare direttamente la segreteria dei corsi di Cofelb – tel 0362 904371 – info@cofelb.it
